Kuus aastat tagasi külmutas andmebüroo Marfin pangas firma Mbalt Trading kontol olevad ligi 4,5 miljonit USA dollarit. Raha jäi kinni pikemaks ajaks, mis väidetavalt tekitas tervele reale ettevõtetele teineteise suhtes võlgasid, kohustusi, viiviseid ja trahvinõudeid.